O amplă anchetă privind o presupusă fraudă informatică împotriva autorităților fiscale din Marea Britanie a ajuns și în județul Argeș.
CITEȘTE ȘI. Românii care își îngrijesc părinții în vârstă pot primi bani de la stat! Ce condiții trebuie să îndeplinească și cum se calculează indemnizația
Polițiștii români, alături de ofițeri de investigații britanici, desfășoară joi, 12 noiembrie 2026, zeci de acțiuni operative în șase județe din țară, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline.
Vezi această postare pe Instagram
CITEȘTE ȘI. Elena Lasconi îl pulverizează pe Nicușor Dan din România, de la Câmpulung Muscel! Mesaj dur despre presă, putere și democrație
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Sunt vizate locuințele unor persoane cercetate, dar și sediile unor societăți comerciale.
CITEȘTE ȘI. Câmpulungul intră în „curățenie” împotriva țânțarilor, căpușelor și rozătoarelor! Unde vor acționa echipele până vineri
Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cum ar fi fost păcălit fiscul britanic
Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
CITEȘTE ȘI. Numele uitate din istoria industrială a Câmpulungului! Cine au fost specialiștii veniți de la IAR Brașov și ce au construit la ARO de au rămas în istorie
Metoda presupusă ar fi constat în formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Marea Britanie. Pentru ca banii să ajungă la persoanele implicate, ar fi fost modificate datele conturilor bancare în care urmau să fie virate rambursările.
CITEȘTE ȘI. 2 miliarde de lei pentru primării și firme! Ministerul Finanțelor a pus în mișcare mecanismul care poate șterge datorii. Termen-limită: 25 noiembrie
Într-o primă etapă, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de peste 1,4 milioane de lire sterline, nu au mai fost achitate.
CITEȘTE ȘI. Black Friday la Auchan: reduceri de până la 60%, dar muscelenii trebuie să facă drumul până la Pitești pentru un hipermarket. Aproape 100 de kilometri dus-întors!
Anchetatorii au identificat și o altă activitate infracțională similară, desfășurată în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. În acest caz, ar fi fost formulate alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline.
Prejudiciu total de peste 1,7 milioane de lire sterline
În urma verificărilor, prejudiciul efectiv cauzat prin rambursările frauduloase achitate a fost stabilit la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
În dosar sunt investigate infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică în formă consumată și tentativă, precum și spălarea banilor.
Ce caută anchetatorii în urma perchezițiilor
Acțiunile desfășurate în cele șase județe urmăresc identificarea și ridicarea probelor care pot demonstra modul în care ar fi funcționat presupusa rețea, implicarea fiecărei persoane cercetate și traseul banilor obținuți prin rambursările frauduloase.
De asemenea, polițiștii verifică bunurile și valorile patrimoniale care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
La operațiune participă structuri ale Poliției Române din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Institutului Național de Criminalistică, precum și polițiști din județele vizate.
Prezența județului Argeș pe lista zonelor în care se desfășoară perchezițiile arată amploarea anchetei, care depășește granițele României și implică o cooperare directă cu autoritățile britanice.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
