Câmpulung Muscel apare într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT, în care doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru o presupusă fraudă de peste 1,1 milioane de euro.
CITEȘTE ȘI. BNR a luat decizia care îi privește pe toți românii cu rate la bănci! Ce se întâmplă cu dobânzile și inflația în 2027
Vezi această postare pe Instagram
Potrivit procurorilor, oamenilor de afaceri li s-ar fi promis finanțări consistente de la bănci din străinătate, iar întâlnirile în care ar fi fost puse la punct detaliile afacerii ar fi avut loc inclusiv la Câmpulung, dar și în București și Londra.
CITEȘTE ȘI. Românii pierd o oportunitate de a câștiga bani în plus! Ce arată datele Eurostat despre inteligența artificială și cum intervine o platformă românească
Vezi această postare pe Instagram
Cazul are o miză financiară impresionantă și o poveste cu aparențe de afacere internațională: credite de milioane de euro, o presupusă bancă britanică și bani transferați în conturi din Elveția.
Promisiunea unui credit de 6 milioane de euro, apoi de 15 milioane
Conform informațiilor prezentate de procurorii DIICOT, doi bărbați, în vârstă de 64 și 47 de ani, ar fi acționat împreună cu un cetățean italian pentru a atrage oameni de afaceri într-o schemă de finanțare fictivă.
CITEȘTE ȘI. Elena Lasconi declanșează „jihadul” taxelor la Câmpulung Muscel! După bubuiala din 2026, primărița anunță o nouă lovitură puternică pentru buzunarele oamenilor anul viitor
Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și reprezentanți ai unei presupuse instituții bancare din Marea Britanie. În realitate, potrivit anchetatorilor, entitatea respectivă ar fi avut sediul în Insulele Comore.
Un reprezentant al unei societăți comerciale ar fi fost convins că poate obține un împrumut de 6 milioane de euro, sumă care ulterior ar fi fost prezentată ca urmând să crească până la 15 milioane de euro.
Condiția pentru obținerea finanțării ar fi fost plata unei garanții.
Peste 1,1 milioane de euro ar fi ajuns în conturi din străinătate
Procurorii susțin că reprezentantul firmei ar fi transferat în total 1.102.500 de euro în conturi bancare din Elveția, aparținând unei entități din Dominica.
Banii ar fi fost prezentați drept garanție pentru finanțarea promisă, însă creditul nu ar fi fost acordat, iar suma transferată ar fi fost însușită de persoanele implicate în presupusa schemă.
Întâlnirile organizate inclusiv la Câmpulung Muscel sunt unul dintre elementele care aduc acest dosar în atenția comunității locale.
Doi bărbați au fost trimiși în judecată
DIICOT a dispus trimiterea în judecată a celor doi bărbați, în vârstă de 64 și 47 de ani, aflați în arest preventiv. Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Ilfov.
Cercetările continuă și în ceea ce privește cetățeanul italian și alte persoane care ar putea avea legătură cu activitatea investigată.
Trimiterea în judecată nu înseamnă condamnare. Cei doi inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
O altă anchetă internațională a ajuns și în Argeș
Tot în 12 noiembrie, județul Argeș s-a aflat pe lista unei alte operațiuni judiciare cu ramificații internaționale. Polițiștii au efectuat 21 de percheziții domiciliare în șase județe, printre care și Argeș, într-un dosar care vizează accesul ilegal la sisteme informatice, fraude informatice și spălarea banilor.
În urma acțiunii, patru persoane au fost reținute. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din Regatul Unit, în cadrul unei echipe comune de anchetă, cu sprijinul EUROJUST și participarea a 20 de ofițeri britanici.
Cele două dosare sunt anchete distincte, cu fapte și persoane cercetate diferite. Ele au însă un element comun: dimensiunea internațională a investigațiilor și legăturile acestora cu județul Argeș.
