Câțiva argeșeni au căzut pe mâinile celor de F.B.I. Acuzați că au spălat 5 milioane de dolari, prin America.
Astăzi, 28 mai 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au pus în aplicare 20 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Argeș și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, favorizarea făptuitorului, spălare a banilor și trafic de persoane.
CITEȘTE ȘI. Poliția din nordul județului Argeș, în ALERTĂ! Toți locuitorii din această zonă au primit și mesaj pe RO-Alert
Din probele administrate în cauză a reieșit faptul că, începând cu anul 2022, un număr de 19 suspecți au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane și favorizarea făptuitorului, grup care a acționat în mod coordonat în vederea facilitării pătrunderii ilegale pe teritoriul SUA a numeroase persoane, unele dintre acestea încercând să evite tragerea la răspunderea penală (6 inculpați – pe numele cărora existau mandate internaționale de arestare preventivă, cercetați într-o cauză instrumentată de către DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești) și altele ajungând pe teritoriul SUA în vederea săvârșirii de infracțiuni.
CITEȘTE ȘI. Adio. Trafic închis, definitiv! Un pod extrem de tranzitat de mașini mari și mici, din Argeș la un pas să se prăbușească
A fost solicitată extrădarea celor șase inculpați, aceștia fiind returnați în România.
Cercetările au reliefat că o parte dintre cei introduși ilegal pe teritoriul american au fost obligați să practice cerșetoria și să plătească în fiecare săptămână taxe către gruparea de criminalitate organizată, în timp ce alte persoane au săvârșit diverse infracțiuni, sumele de bani astfel obținute fiind trimise în România.
„Rabla” 2025 debutează pe 4 iunie pentru UAT şi instituţii publice. Când pot aplica persoanele fizice
Actele de urmărire penală întocmite în cauză au mai relevat că suspecții, prin intermediul unei societăți comerciale cu profil turistic, au asigurat documentele, transportul , preluarea, introducerea frauduloasă pe teritoriul american și cazarea persoanelor care au intrat în SUA prin Mexic, aparent în scop turistic.
Cinci dintre suspecți au fost cercetați și condamnați de autoritățile judiciare din SUA la diferite pedepse privative de libertate.
Prejudiciul produs prin infracțiunile săvârșite este de aproximativ 5.000.000 dolari.
CITEȘTE ȘI. Vouchere pentru energie 2025. Cine sunt românii trecuți pe lista pentru facturi GRATIS
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești.
Acțiunea este realizată cu suportul Homeland Security Investigations și beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
CITEȘTE ȘI. Doliu în Câmpulung Muscel. A murit un cunoscut om de afaceri. A băgat bani grei și în fotbal
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
CITEȘTE ȘI. Abonează-te la canalul de WhatsApp – Ziarul din Muscel și află primul cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Ziarului din Muscel și pe pagina de Facebook, pe grupul Cititorii Ziarului din Muscel, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
