Cinci societăți din domeniul recrutării și plasării forței de muncă din Asia ar fi diminuat obligațiile fiscale datorate statului prin înregistrarea unor facturi pentru servicii care nu au putut fi demonstrate ca fiind efectiv prestate.
CITEȘTE ȘI. Atenție la apelurile care par să vină de la bancă sau Poliție! Avertismentul polițiștilor din Argeș despre o nouă capcană financiară
Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.
CITEȘTE ȘI. BNR a luat o nouă decizie privind dobânzile! Ce se întâmplă cu inflația și la ce trebuie să se aștepte românii
Un mecanism fiscal bazat pe facturi în valoare totală de peste 32 de milioane de lei a intrat în atenția inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF.
CITEȘTE ȘI. Se întâmplă ceva mare lângă Câmpulung Muscel! Când se deschide noul PENNY și cine poate prinde unul dintre cele 25 de locuri de muncă
În urma unor verificări bazate pe analiza de risc, aceștia au constatat că cinci societăți care activează în domeniul recrutării și plasării forței de muncă din Asia au înregistrat documente pentru avansuri și presupuse servicii care nu au fost susținute de dovezi privind prestarea lor efectivă.
CITEȘTE ȘI. 🚨 „JIHAD” PE ȘOSELELE DIN ARGEȘ! Arde la buzunare: 362 de amenzi într-o singură zi și peste 90.000 de lei scoși din buzunarele șoferilor!
Potrivit ANAF, operațiunile înregistrate în contabilitate ar fi fost utilizate pentru crearea artificială a unor cheltuieli și deduceri de TVA, cu efect asupra obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
CITEȘTE ȘI. Piața auto din România, în scădere! Ce mărci au dominat în primele 9 luni din 2026 și ce se întâmplă cu mașinile electrice
Valoarea obligațiilor fiscale suplimentare identificate de inspectori depășește 6,2 milioane de lei.
Facturi de peste 32 de milioane de lei, fără dovezi privind serviciile prestate
În cadrul verificărilor, inspectorii antifraudă au identificat facturi emise de alte trei societăți comerciale, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Documentele reprezentau avansuri și pretinse prestări de servicii.
CITEȘTE ȘI. Alarmă la Dacia Mioveni! Producția se oprește două zile, iar angajații sunt chemați să decidă dacă pleacă din companie
Conform constatărilor DGAF, facturile nu au fost susținute de documente care să demonstreze existența unor operațiuni economice reale. De asemenea, contravaloarea acestora a rămas neachitată, iar verificările nu au identificat elemente care să confirme executarea efectivă a serviciilor facturate.
CITEȘTE ȘI. Mai ai buletinul vechi? Atenție la această dată! Ce se întâmplă cu documentul românilor care călătoresc în străinătate
Înregistrarea documentelor în contabilitate a generat TVA deductibilă și a influențat calculul obligațiilor fiscale ale societăților beneficiare. Potrivit inspectorilor, acestea au ajuns să înregistreze în mod repetat solduri negative de TVA în deconturile fiscale.
CITEȘTE ȘI. Atenție, șoferi! Traficul este închis pe DJ 732 C Bughea de Jos – Malu – Godeni. Cât timp durează restricția și ce rută alternativă este disponibilă
Obligațiile fiscale suplimentare stabilite în urma verificărilor depășesc 6,2 milioane de lei și includ TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.
Ce au descoperit inspectorii la firmele implicate
Analiza de risc a evidențiat probleme și în cazul celor trei societăți care au emis facturile. Potrivit ANAF, acestea prezentau situații juridice și fiscale care ridicau semne de întrebare în raport cu amploarea activităților economice consemnate în documente.
CITEȘTE ȘI. Atenție la apelurile care par să vină de la bancă sau Poliție! Avertismentul polițiștilor din Argeș despre o nouă capcană financiară
Printre aspectele identificate s-au numărat situații de inactivitate, insolvabilitate sau radiere. Verificările au mai relevat posibile legături între societățile implicate și coordonarea acestora de către un grup comun de persoane.
Inspectorii au constatat și că unele persoane desemnate formal ca administratori nu au putut oferi informații concrete despre activitatea firmelor pe care le administrau sau explicații privind operațiunile economice înregistrate.
Facturile din RO e-Factura, folosite pentru a crea aparența unor tranzacții legale
Un alt aspect semnalat de DGAF vizează utilizarea sistemului RO e-Factura. Potrivit inspectorilor, documentele transmise prin acest sistem au fost folosite pentru a crea aparența de legalitate a unor operațiuni și pentru a transfera succesiv sarcina fiscală între societățile dintr-un lanț tranzacțional artificial.
Conform constatărilor, unele firme colectau TVA de la beneficiarii serviciilor de recrutare, însă diminuau ulterior obligațiile de plată prin deducerea TVA înscrise în facturi care consemnau operațiuni considerate fictive de către inspectori.
ANAF subliniază că simpla existență a unei facturi, inclusiv înregistrarea acesteia în RO e-Factura, nu demonstrează automat că serviciile respective au fost efectiv prestate.
ANAF avertizează: o factură nu justifică automat deducerea TVA
Dreptul de deducere a TVA și diminuarea bazei impozabile trebuie să se bazeze pe operațiuni economice reale, realizate efectiv și susținute de documente justificative.
Înregistrarea în contabilitate a unor facturi care nu reflectă tranzacții reale poate conduce la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare și, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate, la sesizarea organelor competente.
Reprezentanții DGAF transmit că verificările bazate pe analiza de risc vor continua în domeniile considerate vulnerabile la fraude fiscale, cu scopul protejării veniturilor bugetare și al asigurării unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili.
Acțiunile inspectorilor urmăresc documentarea mecanismelor prin care obligațiile fiscale sunt diminuate artificial și recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.
Cazul scoate în evidență un aspect important pentru mediul de afaceri: o factură înregistrată în contabilitate nu este suficientă pentru a justifica un avantaj fiscal dacă operațiunea economică din spatele documentului nu poate fi demonstrată.
