AFACERE URIAȘĂ CU MAȘINI SECOND-HAND, DESTRUCTURATĂ DE ANAF! Peste 2.000 de autoturisme, prejudiciu de 26 de milioane de lei. Argeșul, printre județele vizate.
CITEȘTE ȘI. Ziua Comunei Poienarii de Muscel 2026. Maria Ghinea și George Mărgineanu, printre artiștii care urcă pe scenă pe 23 august
Un mecanism complex de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand a fost identificat și stopat de inspectorii antifraudă din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Schema ar fi permis introducerea pe piața din România a peste 2.000 de autoturisme, iar prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 26 de milioane de lei.
CITEȘTE ȘI. Schitu Golești împlinește 500 de ani de la prima atestare documentară! Primarul propune o sărbătoare specială în locul Zilei Comunei
Investigațiile au vizat mai multe județe din țară, printre care Argeș, Alba, Galați, Neamț și Sibiu, iar autoritățile române au colaborat și cu administrațiile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.
Prejudiciu de peste 26 de milioane de lei
Potrivit ANAF, verificările efectuate au indicat un prejudiciu estimat de peste 26 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI. Veste uriașă pentru seniorii din Câmpulung Muscel! „A doua casă” vine la ușa lor: peste 200 de persoane primesc ajutor, iar îngrijitorii pot câștiga aproape 1.000 € net!
Pentru recuperarea banilor, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra disponibilităților din conturile bancare și asupra unor bunuri mobile și imobile, valoarea totală a acestora fiind de 21,34 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI. „Aici au rămas aproape 100 de ani de povești…” Casa Olaru din Câmpulung își caută un nou stăpân. Monumentul istoric din 1928 se vinde cu 640.000 de euro
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a activității și recuperarea prejudiciului.
Cum ar fi funcționat schema de fraudare a TVA
Investigațiile au scos la iveală un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA, bazat pe utilizarea succesivă a unor societăți comerciale de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia.
CITEȘTE ȘI. Studiu de referință în Argeș: 6.936 câini fără stăpân în 2026 faţă de 17.000 în anul 2012!
Potrivit inspectorilor antifraudă, aceste societăți erau utilizate pentru achiziția intracomunitară de autoturisme, în regim de scutire de TVA, după care mașinile ajungeau pe piața din România.
CITEȘTE ȘI. ALERTĂ ÎN MUSCEL! Barajul Râușor își arată nivelul scăzut. Seceta și debitele mici pun presiune pe rezervele de apă
În situațiile în care unei societăți îi era anulat codul de TVA, activitatea era continuată prin intermediul unei alte firme, păstrându-se, potrivit ANAF, același mod de operare și același circuit comercial.
Facturi fictive și contracte completate în alb
Verificările au evidențiat suspiciuni privind folosirea unor documente care nu ar fi reflectat circuitul comercial real al autoturismelor.
CITEȘTE ȘI. Un magazin mare din Câmpulung Muscel cu mulți clienți zilnic a inventat punga sărăciei la doar 5 LEI și 2 KG. Este plină de alimente
Inspectorii antifraudă au identificat, printre altele, suspiciuni privind:
- întocmirea în România a unor facturi emise în numele unor societăți din Ungaria și Slovacia;
- folosirea unor facturi și contracte completate fictiv sau în alb;
- încheierea succesivă a unor contracte între persoane fizice pentru ascunderea furnizorului real;
- utilizarea unor persoane interpuse;
CITEȘTE ȘI. VIDEO. Transformare spectaculoasă în Câmpulung Muscel! Un bloc din Vișoi a fost renovat complet cu aproape 4 milioane de lei din fonduri europene
- folosirea unor persoane care au declarat că nu aveau cunoștință despre tranzacțiile efectuate în numele lor;
- prezentarea la înmatriculare a unor documente emise pe numele unor societăți care nu au confirmat, în urma schimbului internațional de informații, efectuarea respectivelor operațiuni.
Unele mașini apăreau în acte la mai puțin de 30% din valoarea inițială
Unul dintre aspectele evidențiate de analiza documentelor comerciale este reprezentat de diferențele mari dintre valorile înscrise în documentele prezentate la înmatriculare și prețurile facturate de furnizorul inițial.
În anumite cazuri, valoarea înscrisă în actele prezentate la înmatriculare reprezenta mai puțin de 30% din prețul facturat de furnizorul inițial din Germania, ceea ce, potrivit ANAF, indica o diminuare artificială a bazei de impozitare.
Activitatea ar fi fost coordonată din România
Potrivit investigațiilor DGAF, deși în circuit apăreau societăți comerciale din alte state membre ale Uniunii Europene, activitatea economică era gestionată în realitate din România.
Persoanele implicate s-ar fi ocupat de identificarea autoturismelor în Germania, utilizarea codurilor de TVA ale societăților externe, promovarea mașinilor pe platforme online și în parcuri auto, punerea acestora la dispoziția cumpărătorilor, întocmirea documentelor și încasarea banilor.
În acest mecanism, societățile externe ar fi avut rolul de a crea aparența unor tranzacții intracomunitare conforme și de a facilita schema de fraudare a TVA.
Argeșul, printre județele în care au fost făcute verificări
Acțiunea antifraudă s-a desfășurat în mai multe județe, inclusiv Argeș, iar investigația a beneficiat de schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.
Autoritățile precizează că verificările continuă, urmând să fie stabilită întreaga dimensiune a activității ilicite și să fie recuperat prejudiciul.
ANAF anunță că verificările vor continua
ANAF transmite că identificarea și combaterea fraudelor fiscale complexe reprezintă o prioritate.
Inspectorii antifraudă folosesc analize de risc, schimburi internaționale de informații și colaborarea cu autoritățile fiscale din România și din celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru identificarea mecanismelor prin care sunt eludate obligațiile fiscale.
Prejudiciul estimat în acest caz depășește 26 de milioane de lei, iar măsurile asigurătorii instituite până în prezent se ridică la 21,34 milioane de lei.
