ANAF a destructurat o rețea de firme „fantomă”. Lovitură pentru o rețea care opera în sectorul livrărilor la domiciliu.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a anunțat destructurarea unei ample rețele de evaziune fiscală. Una care activa în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit autorităților, schema frauduloasă ar fi produs un prejudiciu estimat la peste 23 de milioane de lei.
CITEȘTE ȘI. Descinderi DNA în Argeș: anchetă de evaziune fiscală în domeniul livrărilor online
În urma activităților de monitorizare și a analizelor de risc fiscal desfășurate de inspectorii antifraudă, au fost identificate peste 50 de societăți comerciale utilizate. Asta pentru ascunderea veniturilor și diminuarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
CITEȘTE ȘI. Poliția din Muscel a dat ALERTĂ pe toate străzile! Caută fără încetare! Apelul la 112 este salvator!
Conform datelor prezentate de ANAF, mecanismul ar fi fost pus în practică încă din anul 2023. Acesta presupunea transferarea succesivă a sumelor obținute din activitatea de livrare prin mai multe firme. Totul cu scopul de a pierde urma beneficiarilor reali și de a reduce taxele datorate statului.
CITEȘTE ȘI. Controale ISU la Câmpulung Muscel. Amenzi de peste 70.000 de lei și sancțiuni pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu
Inspectorii au descoperit o structură complexă, organizată pe cinci niveluri de societăți comerciale, prin intermediul cărora fondurile erau mutate dintr-o firmă în alta până când traseul banilor devenea dificil de urmărit. Ulterior, sumele ar fi fost retrase în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate prin folosirea unor firme fără activitate economică reală și prin deduceri ilegale de TVA.
CITEȘTE ȘI. CLAR Solar Energy, noul nume al energiei verzi în Câmpulung Muscel. Facturi reduse cu până la 90% și soluții complete pentru viitor
În cadrul investigației au fost identificate mai multe adrese din București și Timișoara care figurau drept sedii fiscale pentru numeroase societăți implicate în mecanism. Verificările au arătat că la respectivele locații nu exista o activitate economică reală, firmele având caracteristicile unor entități de tip „fantomă”, folosite pentru a crea aparența legalității operațiunilor.
CITEȘTE ȘI. Val de insolvențe în România, dar Argeșul ține piept crizei: scădere de 25% într-un peisaj economic tot mai tensionat
Autoritățile susțin că documentele fiscale emise de aceste societăți au fost utilizate pentru înregistrarea unor cheltuieli fără justificare economică și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.
CITEȘTE ȘI. Cabana Voina, locul unde tradițiile Muscelului refuză să se stingă. Un festival care aduce laolaltă generații întregi
De asemenea, inspectorii antifraudă au constatat că o parte importantă a activității de livrare ar fi fost desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu aveau contracte individuale de muncă înregistrate, ceea ce a generat pierderi suplimentare la bugetul de stat prin neplata taxelor și contribuțiilor sociale.
CITEȘTE ȘI. Cum au fost furați banii de pe cardurile de carburant: DIICOT a destructurat o grupare care acționa în Argeș, Prahova și Giurgiu
Reprezentanții ANAF au transmis că lupta împotriva evaziunii fiscale rămâne o prioritate, iar verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a prejudiciului și identificarea tuturor persoanelor implicate în acest mecanism complex de fraudare.
Cazul este considerat unul dintre cele mai importante descoperite în ultima perioadă în domeniul serviciilor de livrare la domiciliu, având în vedere amploarea rețelei și valoarea prejudiciului estimat de autorități.
CITEȘTE ȘI. Abonează-te la canalul de WhatsApp – Ziarul din Muscel și află primul cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Ziarului din Muscel și pe pagina de Facebook, pe grupul Cititorii Ziarului din Muscel, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
