Un caz complex de fraudă fiscală, cu un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, a fost documentat de inspectorii ANAF Antifraudă.
CITEȘTE ȘI. Ce se întâmplă la fabrica Caroli din Pitești? După vizita primarului Gentea, a ajuns acolo și șeful CJ Argeș. Investiție de 1,3 milioane de euro
În centrul investigației se află un grup format din opt societăți comerciale, controlate în fapt de aceleași persoane, prin intermediul cărora ar fi fost construite circuite economice fictive pentru obținerea ilegală de bani de la bugetul de stat.
CITEȘTE ȘI. Stația de epurare din Câmpulung, investiție de aproape 15 milioane de lei! Elena Lasconi anunță recepția finală a lucrărilor
Investigațiile au fost finalizate, iar întreaga documentație și probele strânse de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au fost transmise instituțiilor de urmărire penală.
CITEȘTE ȘI. Orașul lui Lasconi riscă să fie retrogradat! Câmpulung ar putea pierde rangul de municipiu? Ce se întâmplă cu localitatea din Muscel
Potrivit ANAF, în urma verificărilor a fost identificat un prejudiciu fiscal de peste 81 de milioane de lei, la care se adaugă alte peste 19 milioane de lei asociate unor fapte de delapidare și spălare a banilor.
Cum ar fi funcționat mecanismul prin care era fraudat bugetul de stat
Anchetatorii fiscali au identificat un circuit tranzacțional în care erau implicate opt societăți comerciale. Acestea ar fi facturat și refacturat servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în operațiuni economice reale.
CITEȘTE ȘI. Braderia Musceleană cu reduceri în Câmpulung! Șapte ore de oferte speciale și o cină pentru două persoane, pusă la bătaie prin tragere la sorți
Prin intermediul acestor tranzacții ar fi fost creată aparența unor activități comerciale legale, fiind solicitate și obținute rambursări sau compensări de TVA de la bugetul de stat.
Valoarea sumelor obținute prin acest mecanism depășește 26 de milioane de lei.
CITEȘTE ȘI. Elena Lasconi declanșează „jihadul” taxelor la Câmpulung Muscel! După bubuiala din 2026, primărița anunță o nouă lovitură puternică pentru buzunarele oamenilor anul viitor
Verificările au scos la iveală și un mecanism prin care ar fi fost cesionate creanțe artificiale între societățile controlate de același grup. Acestea erau transferate la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul firmelor comerciale și al partenerilor de bună-credință.
Prejudiciu fiscal de peste 81 de milioane de lei și alte 19 milioane din delapidare și spălare de bani
Potrivit inspectorilor ANAF, prejudiciul fiscal identificat depășește 81 de milioane de lei. Acesta include obligații fiscale aferente:
- TVA;
- impozitului pe profit;
- impozitului pe veniturile din alte surse;
- taxelor și contribuțiilor salariale cu reținere la sursă.
CITEȘTE ȘI. Am întrebat AI câți locuitori mai are Câmpulungul în 2026. Cifra care spune multe despre declinul orașului
La această sumă se adaugă un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor.
Astfel, prejudiciul total identificat în urma verificărilor depășește 100 de milioane de lei.
Opt firme și 12 persoane fizice, vizate de investigații
Dimensiunea cazului este una importantă. În cadrul verificărilor au fost vizate opt persoane juridice și 12 persoane fizice.
Inspectorii antifraudă au identificat fapte susceptibile să întrunească elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.
Documentația și materialul probator au fost transmise organelor de urmărire penală competente, care urmează să analizeze probele și să dispună măsurile legale.
ANAF precizează că aceleași entități fac obiectul cercetărilor penale și în legătură cu alte fapte, aspecte prezentate anterior și într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din 12 august 2026.
Avertisment ANAF pentru cei care vor să cumpere locuințe
Pe lângă prezentarea mecanismului de fraudare, ANAF Antifraudă transmite și un avertisment important pentru persoanele interesate de achiziționarea unor imobile.
Instituția atrage atenția asupra ofertelor care promit reduceri substanțiale de preț în schimbul achitării integrale în avans, cu promisiunea că locuința va fi livrată ulterior.
În lipsa unor garanții corespunzătoare și a verificării documentelor și a situației juridice a imobilului, asemenea tranzacții pot ascunde riscuri financiare importante și chiar mecanisme frauduloase.
ANAF recomandă contribuabililor să verifice cu atenție tranzacțiile și să evite operațiunile economice fără conținut real, realizate pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.
Investigația scoate în evidență amploarea unui mecanism prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 100 de milioane de lei, într-un dosar în care probele au ajuns acum la instituțiile de urmărire penală.
